Advo/a verificación datos PBC 40H (10 a 18)

  • Jornada
    Tiempo completo
  • Tipo de contrato
    Temporal
  • Experiencia
    De 1 a 2 años
  • Localidad
    Madrid
  • Num. Vacantes
    1
  • Referencia
    96966/301

¿Te gustaría trabajar en un área tan interesante como el blanqueo de capitales? ¿Crees que tu futuro está vinculado a la banca? Si es así, sigue leyendo. A través de esta oferta tendrás la oportunidad de poner en práctica tus conocimientos y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Comienza a disfrutar de tu ocio los fines de semana, ya que este puesto únicamente se desempeña de Lunes a Viernes.

Gracias a la buena ubicación de nuestro centro de trabajo (Metro Begoña y Renfe Ramón y Cajal), podrás olvidarte de los atascos kilométricos.

Requisitos
Es imprescindible poseer conocimientos y experiencia previa en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como una gran capacidad de análisis y de orientación al detalle.

Responsabilidades
Las funciones principales de este puesto serán las siguientes:

- Recibir los listados por parte de la entidad financiera con los clientes de riesgo.
- Buscar la documentación necesaria para realizar las comprobaciones correspondientes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Revisar que la documentación se encuentre en vigor y que la información personal sea correcta.
- Digitalizar la documentación revisada anteriormente en el sistema operativo de la empresa.