Analista Cumplimento Normativo / Banca

  • Jornada
    Tiempo parcial
  • Tipo de contrato
    Temporal
  • Experiencia
    De 2 a 5 años
  • Localidad
    Palma De Mallorca
  • Num. Vacantes
    1
  • Referencia
    BEC65DF7-FAA3-4858-B39F-264322CC150F

¿Cuentas con formación en Derecho, ADE, Economía? ¿Tienes además formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales? Si la respuesta es sí, ¡te estamos buscando!



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Requisitos
Te centrarás en el análisis de las comunicaciones internas, realizarás un seguimiento de las alertas generadas en el sistema de rastreo.

Te responsabilizarás del bloqueo de transacciones y colectivos de especial riesgo.

Deberás detectar comportamientos sospechosos dentro del sector con el fin de asegurar cualquier riesgo al que se pueda exponer el grupo.

Además, harás seguimiento y controlarás las peticiones de efectivo.

Diseñarás e impartirás formaciones con el fin de impulsar el cumplimiento de las normas del grupo.

Será necesario que cuentes con Formación en ADE, Economía o Derecho. Además, deberás contar con formación en Blanqueo de Capitales, Prevención y Bloqueo de financiación y/o protección de datos personales.

Responsabilidades
Se trata de una contratación a través de Adecco, con incorporación inmediata con fecha fin de contratación a finales de febrero de 2022.

Trabajarás de lunes a viernes en horario de 8.00h a 15.00h, por lo que podrás disfrutar de todas las tardes y fines de semana libres.